股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-044
宝诚投资股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 3
日召开了第九届董事会第十七次会议。审议通过了《关于改聘会计师
事务所的议案》等议案，具体情况公告如下：
一、 改聘会计事务所的说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来一直担任着本公司
的年度审计机构，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。但随着
公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司的主营业务将变
更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。
为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于中喜审计团队
已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性
与客观性，经慎重考虑，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供2015年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计
费用为人民币48万元。
公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年财
务审计和内部控制审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“瑞华”） 是一
家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发
展历史；是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格、第一批完成特殊
普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，其执业网络遍及全国，凝聚
了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精
神的行业精英，事务所现有从业人员 9000 多名、注册会计师 2600 名、
合伙人 330 多名、全国会计领军人才 20 名。服务的客户包括 40 余家
国务院国资委直属中央企业，337 家境内上市公司，多家 H 股、B 股、
S 股上市公司。
三、独立董事的独立意见
1、瑞华具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提
供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，
满足公司 2015 年审计工作的要求；
2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
3、我们一致同意公司改聘会计师事务所，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司第九届董事会第十七次会议议案的独立意见
董事会决议、监事会决议、独立董事意见详见同日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
本次更换会计师事务所的相关议案尚需提交公司 2015 年第二次
临时股东大会审议批准。
宝诚投资股份有限公司董事会
2015 年 12 月 3 日
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