股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-44
华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2015 年 11
月 27 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第六届董事会第 11 次会议的通知”。本次会议于 2015 年 12 月 3 日上午 11 时在
公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事王中因公出差未能到会,
委托董事闵大勇代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更对苏州长光
华芯光电技术有限公司增资扩股事项的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更对苏州长光华芯光电技术有
限公司增资扩股事项的公告》，公告编号：2015-45。
二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资扩股放弃
优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
关联董事马新强、王中、闵大勇在审议本议案时回避了表决。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增资扩股放弃优先认缴出资权暨
关联交易的公告》，公告编号：2015-46。
三、公司董事会听取了《关于华工团结股权转让事宜进展的报告》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于华工团结股权转让事宜进展的公
告》，公告编号：2015-47。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一五年十二月三日
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