证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2015-069
晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2015
年 12 月 2 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2015 年 11 月
23 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案，赞成的 9 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2015-071 公告）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的议案，赞成的 9
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2015-072 公告）
三、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额
为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的
0 人。
根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任
公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>、
包头北方铁路产品有限责任公司<以下简称“铁路产品公司”>、包头晋蒙铁路装
备有限责任公司<以下简称“晋蒙公司”>）拟向兵工财务有限责任公司申请办理
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总额为人民币 80,000 万元以内（含未到期的 50,000 万元）的授信业务（其中：铁
路产品公司和晋蒙公司合计为 2,500 万元，晋西车辆和晋西装备根据实际需要确
定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供
担保的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2015-073 公告）
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过关于公司（含子公司）在银行等金融机构办理 15,000 万元以内
应收账款保理业务的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
公司及全资子公司晋西车辆为提前回收货款，加速资金周转，保障经营资金
需求，特申请在银行等金融机构办理 15,000 万元以内的应收账款保理业务。费率
按不超过同期银行基准利率加 4‰手续费计算。
六、审议通过 2015 年 12 月 18 日召开 2015 年第二次临时股东大会的议案，
赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2015-074 公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年十二月三日
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