证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-062
河南豫光金铅股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日召开的
第六届董事会第三次会议、2015年8月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议
通过了公司2015年非公开发行股票方案的相关议案，并于2015年7月3日公告了
《河南豫光金铅股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。根据目前证券市场
情况，为保证公司非公开发行股票工作顺利进行，公司对《公司2015年非公开发
行股票预案》进行修订，发行价格由原不低于20.08元/股调整为不低于11.89元/
股，发行数量由原不超过9,200万股（含9,200万股）调整为不超过12,300万股（含
12,300万股），募集资金总额由原不超过184,748.70万元调整为不超过
153,367.73万元。该事项已经2015年12月2日公司召开的第六届董事会第十次会
议审议通过，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
1、修改了本次非公开发行相关事项获得董事
会审议通过的情况
2、调整了本次非公开发行的发行数量、定价
特别提示 特别提示
基准日和发行价格
3、调整了本次非公开发行的募集资金数量和
用途
修改了“本次非公开发行 A 股股票”、“本预
释义 释义
案”、“定价基准日”的释义
二、本次发行的 更新“（二）本次非公开发行的目的”的财务
背景和目的 数据至 2015 年 9 月 30 日
四、发行股份的 1、修改了“（三）定价基准日、发行价格和
价 格 及 定 价 原 定价原则”
则、发行数量、 2、修改了“（四）发行数量”
限售期
修改了本次非公开发行募集资金总额及使用
第 一 章 本 次 非 五、募集资金数 计划，取消了对“三期废铅酸蓄电池综合处
公开发行方案概 量和用途 理工程项目”的投入，修改了偿还银行贷款
要 的金额
九、本次发行不
修改了发行前后股权结构变化测算的相关描
会导致公司控制
述
权发生变化
十一、本次发行
方案已经取得有
修改了本次非公开发行事项获得董事会审议
关主管部门批准
通过的情况
的情况以及尚需
呈报批准的程序
一、本次募集资 修改了本次非公开发行募集资金总额及使用
第 二 章 董 事 会 金的使用计划 计划
关于本次募集资 1、删除了“三期废铅酸蓄电池综合处理工程
二、本次募集资
金使用的可行性 项目”的基本情况
金投资项目基本
分析 2、更新“（四）偿还银行贷款”的财务数据
情况
至 2015 年 9 月 30 日
一、公司业务、 1、修改了“（三）本次发行后公司股东结构
章程、股东结构、 变动情况”
第三章 董事会 高管人员结构、
2、修改了“（五）本次发行后公司业务结构
关于本次发行对 业务收入结构变
变动情况”
公司影响的讨论 化情况
与分析 五、本次发行对
公司负债情况的 更新公司财务数据至 2015 年 9 月 30 日
影响
第四章 与本次 三、财务风险 更新公司财务数据至 2015 年 9 月 30 日
发行相关的风险 七、本次非公开
修改了本次非公开发行相关事项获得董事会
发行股票的审批
审议通过的情况
风险
除上述修订和补充披露外，公司未修订《河南豫光金铅股份有限公司 2015
年非公开发行股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《河
南豫光金铅股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿）》。上述修订事项
尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2015 年 12 月 3 日
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