证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-083
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月1日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股子公司拟改制
设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。公司的参股子公司广州一道注塑
机械有限公司（以下简称“一道公司”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国
家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：
一、一道公司基本情况介绍
公司名称：广州一道注塑机械有限公司
地址：广州市萝岗区科学大道中路99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自
编C3栋601号房）
类型：其他有限责任公司
成立日期：2005年11月7日
法定代表人：徐志江
注册资本：壹仟贰佰零柒万捌仟贰佰元整；
经营范围：包装专用设备制造；模具制造；机械零部件加工；塑料加工专用
设备制造；机械技术开发服务；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸
易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出
口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理；
统一社会信用代码：91440101781216081C；
股东：广州凯旭投资管理有限公司；广州达意隆包装机械股份有限公司；黄
镇荣；张崇明。
二、一道公司主要财务数据
一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（经审计）的合
并报表财务数据如下。
项目 2014 年 1-12 月（经审计） 2015 年 1-9 月（经审计）
资产总额（万元） 13,479 14,990
净资产（万元） 3,851 3,040
营业收入（万元） 15,047 4,828
营业利润（万元） 1,402 -975
净利润（万元） 1,594 -786
三、改制、挂牌方案介绍
根据2015年10月30日广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审
计报告》，截至审计基准日2015年9月30日，一道公司经审计的母公司净资产值
为3,145.06万元。一道公司股改前后的股本总额保持不变，股改后的股本总额为
1,207.82万股（每股面值1.00元），由一道公司股东按照各自在一道公司的出资
比例持有相应数额的股份，股本总额等于注册资本总额；其余1,937.24万元列入
一道公司的资本公积。
变更完毕后，一道公司的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不
变，一道公司的一切债权债务和一切利益义务均由股份有限公司继承。一道公司
改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况
下，拟申请在新三板挂牌。
四、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
1、申请挂牌的原因
一道公司拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于其进一步转
换经营机制，拓宽融资渠道，增强企业可持续发展与核心竞争能力。
2、对上市公司的影响
（1）不影响上市公司独立地位
一道公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自
独立核算，独立承担责任和风险，且一道公司的业务、资产规模相对公司业务、
资产规模偏小，一道公司股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作
构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（2）不影响上市公司持续盈利能力
公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，一道公司与公司其他业务板块
之间保持业务独立性，一道公司股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经
营运作构成实质性影响；同时一道公司股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进
市场开拓。因此，一道公司股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利
能力。
（3）一道公司在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上
市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。
五、独立性、完整性说明
一道公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与本公
司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。
1、资产独立
一道公司拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独
立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。
2、人员独立
一道公司独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立
的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。
3、财务独立
一道公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系
和财务管理制度。一道公司设置财务部，是独立的财务、会计机构。一道公司拥
有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单
位或个人共享银行账户的情形。依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独
立。
4、机构独立
一道公司拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方
混合经营、合署办公的情形。股份制改革后，一道公司将设立股东大会、董事会、
监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》
规定在各自职责范围内独立决策。一道公司建立了适合自身经营所需的独立完整
的内部管理机构，机构独立。
在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下，一道公司拟申请在
新三板挂牌。
六、独立董事的独立意见
公司的参股子公司一道公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，有
利于一道公司进一步转换经营机制，拓宽融资渠道，增强企业可持续发展与核心
竞争能力，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司《关于参股子公司
拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。
七、风险提示
一道公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一
定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 3 日
首页
微信公众号
证券之星APP
