证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-097
广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2015 年 12 月 2 日在公司本部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于 2015 年 11 月 30 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会
议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永
辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
审议通过了《关于全资子公司作为基石投资者参与创美药业股份有限公司香
港首次公开发行的议案》
同意公司全资子公司香雪集团（香港）有限公司作为基石投资者参与创美
药业股份有限公司 H 股在香港联合交易所的首次公开发行，认购数目相当于可按
发售价购入总额 3000 万港元的发售股份，本次投资总额不超过 3100 万港元（
包括经纪佣金、香港联交所交易费及证监会交易征费等），并授权香雪集团（
香港）有限公司根据情况变化适当调整并办理相关具体事宜。
本次对外投资的资金来源于香雪集团（香港）有限公司自有资金，本次对
外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于全资子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日
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