证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-057
宏昌电子材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年
11 月 27 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，于 2015
年 12 月 2 日以通讯方式召开第三届监事会第十一次会议。会议应出席监事三名，
实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次获授限制性股票的156名激励对象不存在最
近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激
励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，
符合公司《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司的激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司
《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的获授
条件，我们同意激励对象获授限制性股票。
公司本次授予激励对象的名单与公司2015年第一次临时股东大会批准激励
计划中规定的激励对象相符。
同意以 2015 年 12 月 2 日为授予日，向 156 名激励对象授予 970 万股限制性
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股票。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2015 年 12 月 3 日
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