证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015 临－079
山西漳泽电力股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月2日下午14:00
（2）网络投票表决时间：2015年12月1日—2015年12月
2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2015年12月2日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽
电力13楼第九会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
7、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代
理人）共26人，代表股份1,329,336,811股，占公司有表决权
总股份的58.9867%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份
1,328,960,511股，占公司有表决权总股份的58.97％
（2）通过网络投票股东21人，代表股份376,300股，占
公司有表决权总股份的0.0167％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
1.审议通过了《关于对新能源公司进行增资的议案》
表决情况：同意1,329,192,311股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的99.9891％；反对144,500股,占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.0109％；弃权0股,占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：
同意1,328,960,511股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表
决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意231,800
股，反对144,500股，弃权0股，分别占网络表决总股份的
61.5998%、38.4002%、0%；中小投资者投票情况：同意
70,291,341股，反对144,500股，弃权0股，分别占该等股东有
效表决权股份数的99.7948%、0.2052%、0%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于为下属子公司提供融资担保的议案》
表决情况：同意1,329,148,311股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的99.9739％；反对188,500股,占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.0261％；弃权0股,占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：
同意1,328,960,511股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表
决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意187,800
股，反对188,500股，弃权0股，分别占网络表决总股份的
49.9070%、50.0930%、0%；中小投资者投票情况：同意
70,247,341股，反对188,500股，弃权0股，分别占该等股东有
效表决权股份数的99.7324%、0.2676%、0%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于控股子公司与关联方开展融资租赁
业务的关联交易议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在
审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）
及公司实际控制人山西省国资委（持有公司13.27%的股份）
回避表决。
表决情况：同意350,048,111股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的99.9583％；反对142,900股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的0.0408％；弃权3,000股,占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0.0009％。其中现场投票情
况：同意349,817,711股，反对0股，弃权0股，分别占现场有
表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意230,400
股，反对142,900股，弃权3,000股，分别占网络表决总股份
的61.2277%、37.9750%、0.7972%；中小投资者投票情况：
同意70,289,941股，反对142,900股，弃权3,000股，分别占该
等股东有效表决权股份数的99.7929%、0.2029%、0.0042%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：张建席 何慧敏
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东
大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司七届二十三次董事会决议；
2、公司2015年第五次临时股东大会决议；
3、山西科贝律师事务所出具的公司2015年第五次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日
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