证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-043
杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子
公司香港巨星国际有限公司(以下简称“香港巨星”)向中国建设银行股份有限
公司香港分行申请贷款,并由公司对中国建设银行股份有限公司杭州之江支行出
具的 3000 万美元保函进行担保,期限两年,具体以合同约定为准;向汇丰银行
(中国)有限公司香港汇丰银行申请贷款,并由公司对汇丰银行(中国)有限公
司杭州分行出具的 1000 万美元备用信用证进行担保,期限一年,具体以合同约
定为准。
公司于 2015 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议,会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公
司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定,本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称:香港巨星国际有限公司
成立日期:2010 年 8 月 19 日
注册地点:香港
执行董事:仇建平
注册资本:200 万美元
主营业务:批发、零售五金工具
公司持有香港巨星 100%的股份,为公司的全资子公司。
2014 年 12 月 31 日,香港巨星资产总额 104,947.36 万元,负债总额 62,671.25
万元,净资产 42,276.11 万元,2014 年度营业收入 36,489.28 万元,利润总额
2,038.14 万元,净利润 2,196.57 万元。(经会计师事务所审计)
2015 年 9 月 30 日,香港巨星资产总额 94,103.19 万元,负债总额 50,427.11
万元,净资产 43,676.08 万元,2015 年 1-9 月营业收入 26,986.10 万元,利润
总额 6,471.12 万元,净利润 6,102.70 万元。(未经会计师事务所审计)
三、担保协议的主要内容
1、香港巨星向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款,并由公司对
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行出具的 3000 万美元保函进行担保,期
限两年,具体以合同约定为准。
2、香港巨星向汇丰银行(中国)有限公司香港汇丰银行申请贷款,并由公
司对汇丰银行(中国)有限公司杭州分行出具的 1000 万美元备用信用证进行担
保,期限一年,具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1、为支持香港巨星的经营和业务发展,公司决定为香港巨星向相关银行申
请贷款提供担保,具体以合同约定为准。
2、董事会认为:此次行为,有利于子公司业务发展,提高经营业绩,符合
公司和全体股东的利益。香港巨星经营和信用状况良好,具备偿还债务的能力,
公司有能力控制其经营管理风险。
3、上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,除本次担保外,公司及控股子公司累计对外担保总额为 0
元,逾期担保累计总额为 0 元。
六、备查文件
公司《第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月三日