证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-088
绿景控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2015 年 11 月 25 日以电话方式发出了关于召开
公司第十届董事会第五次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2015 年 12 月 1 日，召开方式为：通
讯方式。
3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<绿景控股股份有限公司非公开发行股票
预案>（修订稿）的议案》；
公司根据实际情况，对《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》
进行了修订，内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《绿景控股股份有限公司非公开发
行股票预案》（修订稿）及公司《关于非公开发行 A 股股票预案说明的
公告》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
关联董事余斌先生、林圣杰先生、陈玉峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司与部分发行对象签订附条件生效的股份
认购协议之补充协议的议案》。
公司与天安人寿保险股份有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司、西
藏格桑梅朵科技有限公司分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认
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购协议之补充协议》。内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签署<附条件生效的非公开
发行股份认购协议之补充协议>的公告》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
关联董事余斌先生、林圣杰先生、陈玉峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司召开股东大会的时间另行通知。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月一日
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