证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-093
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于
2015 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于2009年11月19日经中国证 第三条 公司于2009年11月19日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公众 券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股4000万股，于2009年12 发行人民币普通股4000万股，于2009年12
月11日在深圳证券交易所上市。 月11日在深圳证券交易所上市。
经公司2009年度股东大会审议通过，以资 经公司2009年度股东大会审议通过，以资
本公积金每10股转增3股，公司总股本变更 本公积金每10股转增3股，公司总股本变更
为20800万股。 为20800万股。
经公司2011年度股东大会审议通过，以资 经公司2011年度股东大会审议通过，以资
本公积金每10股转增5股，公司总股本变更 本公积金每10股转增5股，公司总股本变更
为31200万股。 为31200万股。
公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转 公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转
1
换公司债券，截至2014年12月24日，共有 换公司债券，截至2014年12月24日，共有
48,614.71万元转换成公司股份，因此公司 48,614.71万元转换成公司股份，因此公司
新增股份24,602,373股，公司总股本变更 新增股份24,602,373股，公司总股本变更
为336,602,373股。 为336,602,373股。
经公司2015年第五次临时股东大会审议通
过，以资本公积金每10股转增15股，公司
总股本变更为841,505,932股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
336,602,373元。 841,505,932元。
第十九条 公司股份总数为336,602,373 第十九条 公司股份总数为841,505,932
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
336,602,373股。 841,505,932股。
修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2015 年第六次临时股东大会的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年12月2日
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