证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-83
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开 2015 年度第一次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次
董事会通过，定于 2015 年 12 月 4 日（星期五）下午 13:30 在公司会
议接待中心第二会议室召开公司 2015 年度第一次临时股东大会。
2015 年 11 月 17 在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨
潮网刊登了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》
（2015-79），现将股东大会有关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）
2015年度第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。公司于2015年11月16日召开六
届二十四次董事会，审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股
东大会的议案》，详见公司公告：《公司六届二十四次董事会决议》
（2015-77）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015年12月4日（星期五）下午
13:30，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年
12月4日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 12
月3日15:00)至投票结束时间(2015年12月4日15:00)间的任意时间。
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5．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止 2015 年 11 月
30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
7．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江
省杭州市下城区石桥路 357 号。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股票延期复牌的议案》；
议案 1 的相关内容详见公司于 2015 年 11 月 17 日在公司指定媒体披露的公告，公告编
号：2015-78。
2、审议《关于选举张小燕女士为公司第六届董事会独立董事的
议案》；
议案 2 的相关内容详见公司于 2015 年 8 月 25 日在公司指定媒体披露的公告，
公告编号：2015-48。
3、审议《关于公司向集团公司申请使用中期票据募集资金的议
案》；
议案 3 的相关内容详见公司于 2015 年 8 月 25 日在公司指定媒体披露的公告，公告编号：
2015-54。
公司指定信息披露媒体为：《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网
(HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN)。
特别强调事项：根据相关规则，议案 1、议案 3 因控股股东杭州
汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；议案 2 为普通议案，
需参会的全体股东半数以上表决权同意。
2
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐
户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采
取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2015 年 12 月 1 日下午 15 点 30 分。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席
会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN）参加投票，
具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360771
2.投票简称：杭汽投票
3.投票时间：2015 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“杭汽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”
一览表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于公司股票延期复牌的议案》 1.00
议案 2 《关于选举张小燕女士为公司第六届董事会独立董事 2.00
的议案》
议案 3 《关于公司向集团公司申请使用中期票据募集资金的 3.00
议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 3 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 12 月 4 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN 的密码服务专区注
册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如
申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，
在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：XUNNINGYAN@P5W.NET
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
（1）登录 HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN， 在“上市公司股东大会列
表”选择“杭州汽轮机股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会
投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
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（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN），点击“投票
查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询。
五、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市石桥路 357 号杭州汽轮机股份有限公司
董事会办公室
邮编：310022
电话：俞昌权（0571）85780432
王 钢（0571）85780198、85784758
传真：（0571）85780433
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2015 年 12 月 1 日
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授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会。
授权其按照下列表决意见对会议议案投票。
委托人签名（或法人股东单位名称（盖章））：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015 年 月 日
股东名称
股东账号
持股数量
表决态度
议案序号 议案名称
同意 弃权 反对
议案 1 《关于公司股票延期复牌的议案》
议案 2 《关于选举张小燕女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
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