证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临 2015－036
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三
次会议通知于 2015 年 11 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015 年 12
月 1 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由
公司董事长钱明先生召集和主持。公司监事列席了会议。本次会议的通知与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，通过了如
下议案：
一、《关于公司与新疆瑞和祥华股权投资合伙企业(有限合伙)解除本公司
2015 年度非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件出具的反馈意见，
经协商一致，新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）不再认购公司本次非
公开发行的股票。根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，公司与
新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）依法解除原签署的《附条件生效的
股份认购协议》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李俭、龚侃侃
回避表决。
二、《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票发行对象、发行数量及募集
资金总额的议案》
本次非公开发行股票数量原拟不超过 181,000,000 股，鉴于公司于 2015 年 7
月 15 日实施了 2014 年度利润分配方案，以 2014 年年末总股本 514,303,802 股为
基数，向全体股东每股派送 0.21 元（含税）现金红利。公司 2014 年度利润分配
方案实施完成后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 184,516,184 股。
由于新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）不再参与认购公司本次非
公开发行股票，因此，公司本次非公开发行股票数量调整为不超过 168,302,207
股，调整后各发行对象认购的股份数量和认购金额情况如下：
序号 认购对象 认购数量上限（股） 认购金额上限（元）
1 嘉定建业 11,193,131 120,997,746.11
2 南翔资产 2,329,933 25,186,575.73
3 光控安宇 62,185,013 672,219,990.53
4 上海安霞 35,302,365 381,618,565.65
5 中邮基金 36,903,237 398,923,991.97
6 嘉实基金 10,194,264 110,199,993.84
7 卫保川 10,194,264 110,199,993.84
合计 168,302,207 1,819,346,857.67
由于新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）不再参与认购公司本次非
公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金总额由不超过人民币 199,462 万元
调整为不超过 181,934.69 万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
单位：万元
已投入资金
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
(包括土地价款)
1 昆山花桥梦之悦项目 168,788 71,046 79,972.69
2 昆山花桥梦之晨花园项目 140,400 66,528 36,462.00
3 上海嘉定梦之缘项目 218,960 117,955 65,500.00
合计 528,148 255,529 181,934.69
注: 昆山花桥梦之悦项目原名称为“梦之晨二期”；昆山花桥梦之晨花园项目的推广名
为“梦之城”项目。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李俭、龚侃侃
回避表决。
三、《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》
由于新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）不再参与认购公司本次非
公开发行股票，根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，公司董事
会对原非公开发行股票预案进行调整。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李俭、龚侃侃
回避表决。
四、《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
由于新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）不再参与认购公司本次非
公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过 181,934.69 万
元。根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，公司董事会对原非公
开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行调整。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李俭、龚侃侃
回避表决。
以上内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日
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