证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－049
南京港股份有限公司
第五届董事会2015年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年
第四次会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯方式召开，共有董事 9 人参加
了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 4 票同意（关联董事熊俊、王建新、施飞、卢建华、任腊
根先生回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于放弃参股公
司同比例增资暨关联交易的议案》（《关于放弃参股公司同比例增资暨
关联交易的公告》于 2015 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 2015-047）。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、以 4 票同意（关联董事熊俊、王建新、施飞、卢建华、任腊
根先生回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于筹划重大资
产重组事项的延期复牌议案》（《关于筹划重大资产重组事项的延期复
牌 公 告 》 于 2015 年 12 月 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 2015-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公
司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司 2015-051 号公告。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
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