证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-064
北京超图软件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 12 月 1 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 11
月 25 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规
以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金 5000 万元在成都设立全资子公司——成都超图数据技
术有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事地理信息大数据服务、商业
地理分析和地理信息系统应用云服务等业务。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立成都全资子公司的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于以自有资金及地图慧业务部分资产与员工共同设立合
资公司的议案》
公司拟将地图慧业务进行业务剥离，以经评估的地图慧业务资产中的无形资
产（697.23万元）并现金出资182.77万元，与地图慧业务部分核心员工投资设立
合资公司——成都地图慧科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），合资公司
注册资本为1100万元，该合资公司成立后将成为公司现有地图慧业务的主体，主
要提供互联网地图服务；企业级GIS和LBS应用服务；商业分析服务；位置相关大
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数据服务。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于以自有资金和地图慧业务部
分资产设立合资公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
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