石基信息：第五届董事会2015年第十二次临时会议决议公告_股票频道

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告

证券代码：002153 证券简称：石基信息编号：2015-64

北京中长石基信息技术股份有限公司

第五届董事会 2015 年第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第十二

次临时会议的会议通知于 2015 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 12 月

1 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与 ORACLE 美国公司签署重大合同的议案》

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

公司自 2003 年起，与 MICROS Systems, Inc. (“MICROS US 公司”)、MICROS Fidelio

Singapore Pte Ltd. ( MICROS Singapore 公司”（上述 Micros 公司合称为“MICROS 公司”）

分别在 2003 年 6 月、2006 年 9 月及 2006 年 12 月签署《技术许可与代理协议》、关于“预

订引擎及相关技术（MBE）”的《许可协议》、《PMS V7 源码许可协议》及《PMS V7 接口

源码许可协议》；此后，根据公司业务发展情况，公司分别于 2005 年 11 月、2006 年 12 月、

2007 年 10 月、2010 年 2 月与 MICROS 公司相继多次签署补充协议对《技术许可与代理协

议》进行修订（上述所有协议及修订协议统称为“原协议”）。依据上述协议约定，公司一直

与 MICROS 公司保持良好的合作关系。

2014 年 9 月，Oracle America, Inc. （简称“OAI”、“ORACLE 美国公司”）（中文名称：

甲骨文美国公司）收购了 MICROS US 公司 100%股份，MICROS 公司成为 ORACLE 公司

的全资子公司。公司与 MICROS 公司的上述协议转由 ORACLE 公司执行。由于 MICROS

公司的业务将在 2015 年 12 月 1 日开始并入 ORACLE 体系运转，公司与 MICROS 公司相关

的业务也需要与 ORACLE 全球运作体系相衔接，双方需要对原来的合同内容进行确认及调

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告

整，为了双方业务的共同发展，秉着合作共赢的原则，经过友好协商，公司与 OAI 对主要

协议内容达成一致意见。

《关于公司与 ORACLE 美国公司签署重大合同的公告》（2015-65）详见刊登于 2015 年

12 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日