证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-102
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于2015年11月30日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年11月20日分别
以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，
其中独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本
次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于关联交易的议案》
公司及公司全资子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（以下简称“重庆嘉
寓”）根据业务需求，分别向控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简
称“新新投资”）转让截至2015年10月31日账面原值不超过500万元和不超过2,000
万元的应收帐款，新新投资同意收购应收帐款。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司相关制度，新新投资持有股份占公司总股本的
39.66%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
2014年12月2日，公司全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司与控股股东全
资子公司嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司签订《借款合同》，借款300万元；
2015年3月17日，公司向控股股东借用流动资金2,000万元；2015年3月27日，公
司向控股股东借用流动资金4,000万元；2015年5月21日，控股股东与公司分别签
订《保证合同》，担保的主债权为AED 18,705,355.02，约为人民币3,180万元，
同日，公司与控股股东签订《债权债务转让合同》，因整体收购债权债务，可能
承担与本诉相关的反诉债务而该反诉债务金额无法确定，故该次关联交易的金额
无法确定；2015年7月3日，公司向控股股东借用流动资金5,000万元；2015年9
月29日，公司及公司全资子公司山东嘉寓与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）
有限公司的全资子公司北京东方嘉禾建筑材料有限公司分别签订“《东方嘉禾建
筑五金国际产业园一标段工程施工意向合同》”和“《东方嘉禾建筑五金国际产
业园二标段工程施工意向合同》”，合同总价款分别为不超过3,000万元和不超
过5,500万元。
因此，连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
22,980万元（不含本次交易）。此次关联交易的金额合计不超过2,500万元，占公
司2014年年度经审计净资产的1.91%，经董事会审议通过后，无需提交股东大会
审议。
田家玉先生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，张初虎先
生为新新投资委派的董事，因此关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的
表决，其余四名董事参与表决。
根据相关规定，公司独立董事虞晓锋先生、廖家河先生、尹秀超先生就此议
案发表了同意的独立意见。
《关于关联交易的公告》及独立董事的独立意见的具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《调整公司内部组织结构的议案》
为了整合公司资源，切实落实精细化管理，提高管理效率，公司对原内部组
织结构进行调整，具体调整后解析如下：
公司内部组织结构调整为：战略发展中心，由证券法务部、审计部、投资发
展部组成；技术研发中心，由总工办、系统公司组成；经营管理中心，由工程管
理部、生产管理部、采购管理部、成本管理部组成；财务管理中心；营销管理中
心；品牌&零售管理中心，为新设管理中心；人力资源部；总裁办公室。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月一日
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