证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-046
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议于 2015 年 11 月 23 日—30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的
董事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司《章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：
1、《关于浦建集团为上海浦东混凝土制品有限公司流动资金借款提供担保的
议案》；
同意公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”）
在严格控制风险的前提下，按 45%的持股比例为上海浦东混凝土制品有限公司
（简称“浦东混凝土公司”）伍佰万元人民币流动资金借款提供担保，担保金额
为人民币贰佰贰拾伍万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自借款批准
发放之日起一年。
独立董事发表独立意见认为：浦东混凝土公司承接生产任务需要流动资金进
行备料，浦建集团为其流动资金借款提供担保，保证其正常生产经营，有利于公
司及控股子公司未来总体业绩的提升。同意浦建集团进行此项担保。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
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