证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-058
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）于 2015 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，
同意授权本公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称
“黄埔文冲”）管理层，自董事会通过之日起，在不影响募投项目建
设进度的前提下，将总额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金购买 1 年
期以内的可循环使用的银行保本型理财产品，本公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见本公司 2015 年 11 月
13 日于上海证券交易所发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2015-054）
和《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-056）。
一、 本次购买保本型理财产品情况
2015 年 11 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司总行营业部
（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂
时闲置募集资金 2.1 亿元认购该行发行的“智赢系列人民币结构性理
财产品”，具体情况如下表：
本金 预期年化
产品名称 收益起息日 产品到期日 周期
（万元） 收益率
7,000 2.85% 2015 年 11 月 27 日 2015 年 12 月 30 日 33 天
智赢系列人民币 2,000 3.1% 2015 年 11 月 27 日 2016 年 3 月 1 日 95 天
结构性理财产品 6,000 3.17% 2015 年 11 月 27 日 2016 年 3 月 25 日 119 天
6,000 3.2% 2015 年 11 月 27 日 2016 年 5 月 25 日 180 天
二、购买理财产品对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行保本型
理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会
影响公司募集资金项目建设需求，不存在变相改变募集资金投向的情
况。通过购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，
能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。
三、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为低风险、保
本型银行理财产品。黄埔文冲财务部将与中信银行保持联系，及时分
析和跟踪保本型理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、
监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
四、公告日前 12 个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
本公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的
情况。
五、备查文件
1、中船防务第八届董事会第二十五次会议决议；
2、中信银行理财产品总协议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 30 日
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