掌趣科技:北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(一)

来源:深交所 2015-11-30 20:24:11
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北京市金杜律师事务所

关于北京掌趣科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之

补充法律意见书(一)

致:北京掌趣科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法

规、部门规章及其他规范性文件的有关规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金

杜”或“本所”)接受北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“掌趣科

技”)委托,作为专项法律顾问,就掌趣科技采取发行股份及支付现金方式,购买

北京天马时空网络技术有限公司 80%股权、上游信息科技(上海)有限公司 30%

股权并募集配套资金交易(以下简称“本次交易”)所涉有关事项提供法律服务。为

本次交易,本所已于 2015 年 8 月 12 日出具《北京市金杜律师事务所关于北京掌

趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见

书》(以下简称“《法律意见书》”)。本所现根据《法律意见书》出具日之后发生的

与本次交易有关的重大事实和情况,出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》相关内容的补充,并构成《法律意见

书》不可分割的一部分。

本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适

用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供掌趣科技为本次交易之目的而使用,不得用作任何其

他目的。

本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法律文件,随其他申报

材料一起提交中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易

1

所审核,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

现本所及经办律师根据中国现行的法律、法规、规章及其他规范性文件之规

定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具补充法律

意见如下:

2015 年 8 月 27 日,掌趣科技召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了

《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

根据上述及《法律意见书》中披露的本次交易已经获得的批准和授权,本所

经办律师认为,本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,尚需经

中国证监会核准后方可实施。

本补充法律意见书正本一式六份。

(以下无正文,为签字页)

2

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(一)》之签章页)

北京市金杜律师事务所 经办律师:

姜翼凤

马天宁

单位负责人:

王 玲

二〇一五年 月 日

3

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