证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015 董-14
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2015 年 11 月 20 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2015 年 11 月 30 日在公司八楼会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、
胡建华
4. 经与会董事共同推举，会议由公司董事张斌先生主持，公司
监事、董事会秘书及高管人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举张斌先生为公司第六届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举张斌先生为公司第六届董事会董事长，并为公司
法定代表人（张斌先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
的有关规定，选举下列董事担任公司第六届董事会专门委员会成员，
名单如下：
董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：张斌
委员：叶宏、张斌、陈凌旭、罗成忠、胡建华
董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：汤新华
委员：叶宏、任德坤、汤新华、罗成忠、胡建华
董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：任德坤
委员：任德坤、汤新华、张斌、林晓鸣、胡建华
董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：胡建华
委员：任德坤、汤新华、陈凌旭、李幼玲、胡建华
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于续聘罗成忠先生为公司总经理的议案》；
董事会同意续聘罗成忠先生为公司总经理，任期与本届董事会任
期相同（罗成忠先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
2
4、审议《关于续聘陈凌旭先生为公司董事会秘书的议案》；
经深圳证券交易所审核无异议，董事会同意续聘陈凌旭先生为公
司董事会秘书（陈凌旭先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
陈凌旭先生联系方式：
办公电话：0593-2768811
办公传真：0593-2098993
电子邮箱：mepclx@126.com
通讯地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号闽东大广场华隆大
厦九楼
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于续聘黄学敏先生为公司副总经理的议案》；
董事会同意续聘黄学敏先生为公司副总经理，任期与本届董事会
任期相同（黄学敏先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
6、审议《关于续聘朱培禄先生为公司副总经理的议案》；
董事会同意续聘朱培禄先生为公司副总经理，任期与本届董事会
任期相同（朱培禄先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于续聘杨建华先生为公司总工程师的议案》；
董事会同意续聘杨建华先生为公司总工程师，任期与本届董事会
任期相同（杨建华先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
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8、审议《关于续聘杨小明先生为公司财务总监的议案》；
董事会同意续聘杨小明先生为公司财务总监，任期与本届董事会
任期相同（杨小明先生个人简历及独立董事意见详见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015 年 11 月 30 日
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附件：高级管理人员简历
张斌，男， 1967 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。曾任
宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司
副总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务，现任福建闽东电力
股份有限公司党委书记、董事、董事长。其未持有本公司股份，未与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定。
罗成忠，男， 1962 年 6 月出生，大学本科，工程师，高级经营
师。 曾任福安市商业总公司总经理、党支部书记、福安市经贸局局
长、党组书记、系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理、党委副书记
等职务，现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、副书记、董事、
总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
陈凌旭，男， 1972 年 1 月出生，大学本科。曾任宁德市产权交
易中心法定代表人、宁德市国资委办公室副主任（主持工作）、宁德
市国资委办公室及党委办公室主任、宁德市国资委规划发展和政策法
规科科长等职务，现任福建闽东电力股份有限公司董事、董事会秘书。
其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有
关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
黄学敏，男， 1974 年 3 月出生，博士。曾任“环三”研究中心
主任、督察室副主任、福建闽东电力股份有限公司党委副书记，现任
福建闽东电力股份有限公司党委委员、福建闽东电力股份有限公司副
总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
朱培禄，男，1967 年 11 月出生，本科学历，高级工程师、经济
师。曾任福建省宁德市经贸委技术进步与装备科科长、福建省宁德市
经贸委电力科科长、福建省宁德市经贸委能源科科长，现任福建闽东
电力股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。
杨建华，男，1956 年 7 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，MBA，
高级工程师。曾任福建闽东电力股份有限公司董事、董事会秘书、副
总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、总工程师。其未
持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；2005 年 3 月 21
日受到深圳证券交易所公开谴责、2007 年 3 月受到中国证券监督管
理委员会警告处罚。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易
所及《公司章程》的有关规定。
杨小明，男，1963 年 8 月出生，硕士，高级会计师、国际财务
管理师、国际会计师，福建省高级会计师评审委员会委员、福建省会
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计学会课题专家组成员、福建省会计学会总会计师委员会委员、福建
省财政厅招标评标专家组成员、福建省软件协会专家组成员。曾任福
建省林业工程公司总会计师，现任福建闽东电力股份有限公司财务总
监。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符
合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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福建闽东电力股份有限公司独立董事
关于选举董事长、续聘公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《福建闽东电力股份有限公司章程》的有关规定，作为福建闽
东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司
第六届董事会第一次会议所审议的关于选举公司第六届董事会董事
长、续聘公司总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监
等人选的议案进行核查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判
断的立场，发表如下独立意见：
经审阅张斌、罗成忠、陈凌旭、黄学敏、朱培禄、杨建华、杨小
明等人员履历及相关材料，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担
任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
经审核，上述人员的提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公
司章程》的相关规定。我们同意董事会选举张斌先生为公司第六届董
事会董事长，继续聘任罗成忠先生为公司总经理，聘任陈凌旭为董事会
会秘书，聘任黄学敏、朱培禄先生为公司副总经理，聘任杨建华先生
为公司总工程师，聘任杨小明为公司财务总监。
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