证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2015-100
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2015 年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于 2015 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董
事会 2015 年度第八次临时会议的书面通知。
2. 董事会会议时间、地点和方式
会议于 2015 年 11 月 30 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公
司 20%股权的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向中国南山开发
（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司 20%股权的议案》，同意本
公司以人民币 11,290 万元的价格将所持中开财务有限公司 20%股权转让给
中国南山开发（集团）股份有限公司。该议案得到了公司独立董事的事前
认可，张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该
项议案，认为符合公司实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于向中国南山开发（集团）股份有
限公司转让中开财务有限公司 20%股权的关联交易公告》（公告编号 2015-
101）。
2. 《关于聘任陈丹女士为公司证券事务代表的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任陈丹女士为
公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈丹女士为公司证券事务代表，任
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期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。陈丹女士简历及联系方
式详见附件。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月一日
附件：陈丹女士简历
陈丹女士，1980 年 3 月出生，毕业于南开大学国际商务英语专业，本
科学历。2006 年 6 月加入本公司，2008 年 9 月起任职于公司董事会秘书
处。
陈丹女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
陈丹女士联系方式：
电话号码：0755-26694222
传真号码：0755-26684117
电子邮箱：cwh@szcwh.com
通讯地址：深圳市南山区赤湾石油大厦 8 楼
邮政编码：518067
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