证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—062
兰州海默科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 30 日 14:30；
（2）网络投票时间：2015 年 11 月 29 日—11 月 30 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11 月 30 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 29 日 15:00 至 2015 年
11 月 30 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：兰州市城关区张苏滩 593 号公司四楼会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长窦剑文
6.本次股东大会的通知已于 2015 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
1
1.股东出席的总体情况：出席兰州海默科技股份有限公司 2015 年第三次临
时股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表公司有表决权股份 99,536,713
股，占公司有表决权股份总数的 30.6488%。
其中：通过现场投票表决的股东共 8 名，代表公司有表决权股份 96,972,713
股，占公司有表决权股份总数的 29.8593%。
通过网络投票表决的股东共 2 名，代表公司有表决权股份 2,564,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.7895%。
2. 中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表公
司有表决权股份 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0139%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%。
通过网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 45,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0139%。
3. 公司现任董事 9 人，出席 6 人，董事马骏、独立董事肖立志和赵荣春因
工作原因未能出席本次股东大会；公司现任监事 3 人，出席 3 人；公司部分高级
管理人员列席本次会议。
4.本次股东大会聘请陕西德伦律师事务所龙大海律师、曹治林律师现场见
证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于增补独
立董事的议案》:
表决结果：同意 99,536,713 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，通过网络投票的情况：同意 2,564,000 股，占网络投票股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占网络投票股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占网络投票股
东所持股份的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意 45,000 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占出
2
席会议中小投资者所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西德伦律师事务所
2.律师名称：龙大海 曹治林
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司 2015 年第三次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合
法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.兰州海默科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2.陕西德伦律师事务所出具的关于兰州海默科技股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券信息有限公司提供的《海默科技 2015 年第三次临时股东大会网
络投票结果统计表》。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 30 日
3
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