证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-029
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2015 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通
知于 2015 年 11 月 20 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生
召集并主持，会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
（一）审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》
经全体董事审议，一致同意推选陈振华先生、白哲松先生、吴鹏程先生、刘
国平先生为公司第三届董事会董事候选人；孙长雄先生、梁伟先生、窦越女士为
公司董事会独立董事候选人。（简历后附）
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
1、原第七条
公司注册资本为：人民币 8,000 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再
就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册
资本的变更登记手续。
现修订为：
公司注册资本为：人民币 12,000 万元。公司因增加或者减少注册资本而导
致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，
再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注
册资本的变更登记手续。
2、原第二十条
公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股。
现修订为：
公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015 年 12 月 15 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会。详见本公司同日发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召
开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（2015-031）
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
以上第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
附件： 哈尔滨威帝电子股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
董事候选人简历：
陈振华先生简历
陈振华先生，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年8月至1999年底
先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创
办本公司至今，担任公司董事长、总经理。
白哲松先生简历
白哲松先生，男，1964年生，中国国籍，本科学历。1987年8月至1991年1
月任哈尔滨轴承厂生产处计划员；1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技
术有限公司经理；1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长；
2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月
起，任本公司副总经理；2010年5月至今，担任本公司董事、副总经理、董事会
秘书。
吴鹏程先生简历
吴鹏程先生，男，1963年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983年至
2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002年至2009
年11月，任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经
理；2009年11月至今，任本公司董事、副总经理。
刘国平先生简历
刘国平先生，男，1965年生，中国国籍，专科学历，高级技师。1984年至1996
年任哈尔滨标准件工业公司职员；1996年至2004年任哈尔滨华宇股份有限公司班
组长；2004年至2009年11月，任本公司董事、注塑车间主任；2009年11月至今，
任本公司董事、注塑车间主任。
独立董事候选人简历：
孙长雄先生简历
孙长雄先生，男，1945年生，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工
程师。1980年至1988年任哈尔滨市工业和信息化委员会生产处处长；1989年至
2003年任哈尔滨市发展和改革委员会主任；2004年至2006年任哈尔滨市委副秘书
长；2007年至今任哈尔滨上游管理有限责任公司总经理。
梁伟先生简历
梁伟先生，男，1970年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1993年至1998
年任黑龙江省机械工程供销总公司审计部科员；1999年至2011年任瑞华会计师事
务所高级经理；2012年至今任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理。
窦越女士简历
窦越女士，女，1972年生，中国国籍，本科学历。1996年至19976年任哈药
集团医药药材公司干事；1998年至2001年任哈药集团三精药业车间主任；2002
年至2004年任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今任黑龙江恒信物流有限公司
总经理。
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