证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2015-040
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议，于
2015 年 11 月 30 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8
人，实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决。鉴于公
司总经理助理高祖安因个人原因，辞去总经理助理职务。董事会决
定解聘高祖安总经理助理职务。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 1 日
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