股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-070 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
事会任期于2015年11月15日届满。
鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、
监事会工作的连续性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期进行，同时，
董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，
及时推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将
依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，公
司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会
2015年11月30日
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