宝光股份：2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

陕西宝光真空电器股份有限公司

二○一五年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

会议召开时间：2015 年 12 月 7 日

1.2015 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 2

2.董事会关于续聘会计师事务所的提案 ........................................ 3

陕西宝光真空电器股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）14:00

会议地点：公司本部四楼会议室

主持人：杨天夫（董事长兼任董事会秘书）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕；

二、董事会秘书杨天夫先生报告现场出席会议情况

三、审议议案：董事会关于续聘会计师事务所的提案；

四、股东代表发言提问及回答；

五、股东代表投票表决；

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议；

七、律师宣读法律意见书；

八、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字；

九、宣布会议结束。

议案：

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

关于续聘会计师事务所的提案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会

认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009 年至今为公司

提供年度财务审计服务，并自 2012 年起为公司提供内控审计服务，

工作认真负责。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务

所继续为公司提供 2015 年度财务审计服务和 2015 年度内控审计服

务，聘期一年。其中：财务审计费用拟 35 万元；内控审计费用拟为

10 万元。

上述提案经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，需提交公

司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定支付审计费用。

以上提案请审议。