证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2015-032
江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议，于二〇一五年十一月二十四以书面方式发出通知，于二〇一五年十一月
二十七日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过关于增加在外贸
信托公司理财投资金额的关联交易议案。
公司（含控股子公司）拟增加在中国对外经济贸易信托有限公司的理财投资
金额，至 2016 年 6 月 30 日前，委托理财投资的发生额增加至不超过 10 亿元。
该议案内容详见刊登于 2015 年 12 月 1 日上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联
交易公告》（临 2015-033 号）。
该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。
该项议案需提交股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2015 年第四次临
时股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2015 年 12 月 1 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的
通知》（临 2015-034 号）。
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三、备查文件
独立董事关于第五届董事会第二十次会议关联交易事项的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
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