证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-094
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015 年 11 月 30 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召
开了第三届董事会第十七次临时会议。公司于 2015 年 11 月 25 日以书面送达及
电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事
会第十七次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司与华润医疗器械（上海）有限公司日常关联交易的议案》
关联董事吴光明、吴群、陈坚、钟明霞回避本项议案的表决
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
第三届董事会第十七次临时会议决议。
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
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