股票代码：000921 股票简称： 海信科龙 公告编号：2015-046
海信科龙电器股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会于 2015 年 11 月 11 日在本公司指
定信息披露媒体发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，本公司谨定于
2015 年 12 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开本公司 2016 年第一次临
时股东大会（「本次股东大会」）。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的要求，现将本
次股东大会相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第九届董事会 2015 年第三临时
会议审议，同意于 2015 年 12 月 28 日召开本公司 2016 年第一次临时股东大会，召开本
次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 3:00 起
2、网络投票时间：2015 年 12 月 27 日-2015 年 12 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 12 月 28 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年 12 月 27 日 15:00—2015 年 12 月 28
日 15:00 期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网
络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一
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股份出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（五）股权登记日：2015 年 11 月 27 日（星期五）
（六）出席对象：
1、于 2015 年 11 月 27 日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司
股份持有人或其授权人，若填妥并于 2015 年 12 月 7 日（星期一）或之前（上午 8：30
－11：00，下午 1：30－4：30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），
有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二
楼会议室
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
（一）批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于 2015 年 11
月 10 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关
年度上限；
（二）批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订的
《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（三）批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订
的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（四）批准本公司与海信(香港)有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订的《代理融资
采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
（五）批准本公司与海信集团财务有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订的《金融服
务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限；
（六）批准《关于本公司拟为本公司控股子公司提供担保额度的议案》；
（七）批准《关于选举王志刚先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标
准的议案》；
（八）批准《关于选举杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬
标准的议案》；
上述议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第九
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届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告》、《第九届监事会 2015 年第四次会议决议公
告》、《2016 年日常关联交易预计公告》、《关于签署<代理融资采购框架协议>的关联
交易公告》、《关于签署<金融服务协议>的关联交易公告》以及《对外担保公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2015 年 12 月 7 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2015 年 11 月 27 日（下午四时三十分）或以前，送交
香港证券登记有限公司。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2015 年 12 月 7 日或之前(上午 8:30－11:00,下午 1:30－4:30)
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信科龙电器股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或
传真的方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：科龙投票
3、投票时间：2015 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4、在投票当日，“科龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5、具体程序：
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（1） 买卖方向：买入
（2） 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案一，2.00
元代表议案二，如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如投资者对全部
议案一次性进行表决申报，则以 100.00 元代表全部需要表决的议案事项。
本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：
议案 议案内容 对应的
序号 申报价格（元）
总议案 对全部议案进行一次性表决 100.00
批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于
一 2015 年 11 月 10 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议 1.00
下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2015 年 11 月 10
二 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续 2.00
关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2015 年 11 月
三 10 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的 3.00
持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信(香港)有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订的
四 《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联 4.00
交易及有关年度上限；
批准本公司与海信集团财务有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订的
五 《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关 5.00
联交易及有关年度上限；
六 批准《关于本公司拟为本公司控股子公司提供担保额度的议案》； 6.00
批准选举王志刚先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪
七 7.00
酬标准的议案；
批准选举杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其
八 8.00
薪酬标准的议案；
（3）在“委托股数”项下填报意见，“1 股”代表“同意”、“2 股”代表“反对”、
“3 股”代表“弃权”。
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例如，对第一项议案进行表决时：
拟表决意向 买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
同意 买入 360921 科龙投票 1.00 1
反对 买入 360921 科龙投票 1.00 2
弃权 买入 360921 科龙投票 1.00 3
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未
参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2015 年 12 月 27 日 15:00-2015 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055
联系人：夏峰 谢小容
（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
六、备查文件
第九届董事会 2015 年第三次临时会议决议。
特此公告。
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海信科龙电器股份有限公司董事会
2015 年 11 月 30 日
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附件一：确认回执
海信科龙电器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加海信科龙电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股
份有限公司（「本公司」）2016 年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
姓名：_______________ __ ____ 持股情况：__________________ __ 股
身份证号码：______ ____ _ ___ 电话号码：__________________ _
地址：__________________________________________________________ __
日期：________________ ___ __ 股东签名：__________________ _____
附注：
1. 2015 年 11 月 27 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股
东（包括在 2015 年 11 月 27 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。
由 2015 年 11 月 28 日（星期六）起至 2015 年 12 月 28 日（星期一）止（包括首尾两日），
公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。
2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3.请提供身份证复印件。
4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2015 年 12 月 7 日或之前送达本公
司。
6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信科龙电器股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
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附件二： 海信科龙电器股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份
有限公司（「本公司」）2016 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为
签署本次会议相关文件：
序号 普通决议案 表 决 意 见
批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公
1 司于 2015 年 11 月 10 日签订的《业务合作框架协议》以及在 □同意 □反对 □弃权
该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2015 年 11
2 月 10 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟 □同意 □反对 □弃权
进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2015 年 11
3 月 10 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟 □同意 □反对 □弃权
进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信(香港)有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订
4 的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持 □同意 □反对 □弃权
续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信集团财务有限公司于 2015 年 11 月 10 日签
5 订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易 □同意 □反对 □弃权
及持续关联交易及有关年度上限；
批准《关于本公司拟为本公司控股子公司提供担保额度的议
6 □同意 □反对 □弃权
案》；
批准选举王志刚先生为本公司第九届董事会执行董事及决定
7 □同意 □反对 □弃权
其薪酬标准的议案；
批准选举杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决
8 □同意 □反对 □弃权
定其薪酬标准的议案；
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
8
委托日期： 年 月 日
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