证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-61
顺发恒业股份公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2015 年 11 月 30 日（星期一）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015 年
11 月 30 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015 年 11 月 29 日 15:00 至 2015 年 11 月 30 日 15:00 期间的任
意时间。
2、召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长管大源先生授权副董事长沈志军先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,060,215,227 股，占上市公司
总股份的 72.4332％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,012,768,058 股，占上市公司
1
总股份的 69.1917％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 47,447,169 股，占上市公司总股份的
3.2416％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 52,220,781 股，占上市公司总股
份的 3.5677％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,773,612 股，占上市公司总股
份的 0.3261％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 47,447,169 股，占上市公司总股份的
3.2416％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4、浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议通过如下议
案：
（一）、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2
二、逐项审议《关于公司发行公司债券方案的议案》
1） 发行规模
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2）向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3）债券期限
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4）债券利率及确定方式
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5）发行方式
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6）发行对象
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7）募集资金用途
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8）担保条款
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9）上市交易或转让场所
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
5
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,220,781股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10）决议的有效期
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理
本次发行公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 1,060,215,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,220,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：刘斌、杜闻
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、《浙江天册律师事务所关于顺发恒业股份公司 2015 年度第三次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2015年12月1日
7
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