证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-052
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2015 年 11 月 23 日通知相关
与会人员。会议于 2015 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 6
人，实际表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经会议审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于修改公司<章程>的公告》。
本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2015 年 12 月 18 日召
开公司 2015 年度第一次临时股东大会，股东大会通知于同日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年11月30日
首页
微信公众号
证券之星APP
