证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015- 40
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2015 年 11 月 18 日以书面方式向
全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。
2、会议于 2015 年 11 月 28 日在双汇大厦九楼会议室以现场表决和通讯
表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人（董事万隆先生、游
牧先生、独立董事赵虎林先生、尹效华、杨东升先生以现场表决方式出席会
议，董事焦树阁先生以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《河南双汇投资发展
股份有限公司内部审计制度（2015年修订稿）》。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整前次董事会
会议审议通过的《关于对下属子公司、分公司进行重组改制暨资产划转的议
案》的议案。
2015年10月27日，本公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对下属子公司、分公司进行重组改制暨资产划转的议案》（详见巨潮资讯
网，2015年10月29日，公告编号：2015-38），内容如下：拟将河南双汇投资
发展股份有限公司广东分公司（以下简称“广东分公司”）的资产划转到清
1
远双汇食品有限公司（以下简称“清远双汇”），相关联的债务重组到清远双
汇，广东分公司全部业务及劳动力整合到清远双汇。
本次重组改制暨资产划转拟以2015年12月31日为基准日，完成后，本公
司仍持有清远双汇100%的股权。经营范围不变。
由于清远双汇的相关证件无法按时办理，需将原议案调整如下：
将原定的“本次重组改制暨资产划转拟以2015年12月31日为基准日”调
整为“本次重组改制暨资产划转拟以2016年2月29日为基准日”。
其他内容不变。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于调整前次董事
会会议审议通过的《关于增加 2015 年预计日常关联交易的议案》的议案。
2015年8月11日，本公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于增加2015年预计日常关联交易的议案》（详见巨潮资讯网，2015年8
月13日，公告编号：2015-25），内容如下：根据本公司生产经营需要，公司
计划于2015年7-12月份通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割
肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和
市场销售；本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪
肉、肉制品等产品。
由于史密斯菲尔德食品公司、罗特克斯有限公司同为本公司实际控制人
控制的企业，上述交易构成了关联交易。
关联交易预计金额为：向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商
品 5 亿元；向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品 2 亿元。
现根据上述关联交易的实际发生情况，将有关内容调整如下：
（1）将原定的“向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品 5
亿元”，调整为“向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品 4 亿元”；
（2）将原定的“向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品 2 亿元”，
调整为“向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品 0.4 亿元”。
2
其他内容不变。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月二十八日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
