证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-072
广东省广告集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2015 年 11 月
26 日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，2015 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于设立合资
公司的议案》。
内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的
《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2015—073）。
2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于上海雅润
拟挂牌转让资产的议案》。
内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的
《关于全资子公司上海雅润拟挂牌转让资产的公告》（公告编号：2015—074）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月一日
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