证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-030
内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2015 年 11 月 20 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人
送达方式发出《关于召开第九届董事会第十八次会议的通知》。2015 年 11 月 30 日，
第九届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董
事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程
的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通
过以下议案：
一、审议关于制订《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》的
议案。根据相关法律法规的规定，公司制订了《公司董事、监事和高级管理人员买卖
公司股票管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
二、审议关于制订《公司董事会对经理层绩效考核制度》的议案。根据相关法律
法规的规定，公司制订了《公司董事会对经理层绩效考核制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、审议关于制订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。根据相关法
律法规的规定，公司制订了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
四、审议关于制订《公司发展战略管理办法》的议案。根据相关法律法规的规定，
公司制订了《公司发展战略管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
五、审议关于制订《公司反舞弊制度》的议案。根据相关法律法规的规定，公司
制订了《公司反舞弊制度》。
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表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
六、审议关于制订《公司防止内幕交易管理办法》的议案。根据相关法律法规的
规定，公司制订了《公司防止内幕交易管理办法》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
七、审议关于制订《公司风险管理制度》的议案。根据相关法律法规的规定，公
司制订了《公司风险管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
八、审议关于制订《公司股东大会、董事会决议督查和检查制度》的议案。根据
相关法律法规的规定，公司制订了《公司股东大会、董事会决议督查和检查制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
九、审议关于制订《公司合同管理制度》的议案。根据相关法律法规的规定，公
司制订了《公司合同管理制度》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
十、审议关于制订《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的议案。
根据相关法律法规的规定，公司制订了《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制
制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十一、审议关于制订《公司媒体信息及敏感信息排查制度》的议案。根据相关法
律法规的规定，公司制订了《公司媒体信息及敏感信息排查制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十二、审议关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。根据
相关法律法规的规定，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十三、审议关于制订《公司年度报告工作制度》的议案。根据相关法律法规的规
定，公司制订了《公司年度报告工作制度》。
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表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十四、审议关于制订《公司突发事件应急处理制度》的议案。根据相关法律法规
的规定，公司制订了《公司突发事件应急处理制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十五、审议关于制订《公司委托理财管理制度》的议案。根据相关法律法规的规
定，公司制订了《公司委托理财管理制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十六、审议关于制订《公司新媒体登记监控制度》的议案。根据相关法律法规的
规定，公司制订了《公司新媒体登记监控制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十七、审议关于制订《公司与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》的
议案。根据相关法律法规的规定，公司制订了《公司与控股股东、实际控制人的信息
沟通与披露制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十八、审议关于制订《公司责任追究制度》的议案。根据相关法律法规的规定，
公司制订了《公司责任追究制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
十九、审议关于制订《公司职务授权及代理制度》的议案。根据相关法律法规的
规定，公司制订了《公司职务授权及代理制度》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
二十、审议关于制订《公司总经理工作细则》的议案。根据相关法律法规的规定，
公司制订了《公司总经理工作细则》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
二十一、审议关于制订《公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正
管理办法》的议案。根据相关法律法规的规定，公司制订了《公司会计政策变更、会
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计估计变更及前期会计差错更正管理办法》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
二十二、审议关于设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司的议案
为提高公司效益，实现减员分流，公司在国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤
矿承包了工程建设项目。为加强对项目的施工管理，按照当地税务部门及相关法律法
规的要求，本公司拟设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司，专项从事察哈
素煤矿承包项目的管理工作。详细情况见同日发布的《关于设立内蒙古平庄能源股份
有限公司察哈素分公司的公告》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
二十三、审议关于公司 2015 年预计关联交易修订的议案。
2015年4月23日，公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》，对公司2015年
关联交易情况进行了预计。今年以来，全国煤炭市场发生了重大变化，煤炭滞销、价
格下跌、货款回收困难，企业亏损面大幅增加，为确保公司正常生产经营，公司适当
增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际发生情况，公司对
全年预计关联交易量及交易金额重新进行了修订，详细情况见同日发布的《关于公司
2015年预计关联交易修订的公告》。
在审议本议案时，关联董事张志先生、杨向斌先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行
了回避，由非关联董事沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生进行表决。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。本议案需
提请公司股东大会审议。
二十四、审议关于更换公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案。
为保证公司审计独立性，在认真调查的基础上，根据《公司章程》、《董事会审
计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会提名聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期至公司 2015
年度股东大会结束时止。年度财务审计费用为 55 万元，内部控制审计费用为 15 万元。
详细情况见同日发布的《关于更换公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的公
告》。
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表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。本议案需
提请公司股东大会审议。
二十五、审议关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。公司董事会拟定于
2015年12月17日下午14:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司三楼会议室
召开公司2015年第一次临时股东大会。详细情况见同日发布的《关于召开公司2015
年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 30 日
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