国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
国机汽车股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议 案
议案一 关于选举董事的议案 .................................................................2
议案二 关于选举独立董事的议案 .........................................................5
议案三 关于选举监事的议案 .................................................................8
1
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
议案一 关于选举董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，经公司股东提名，公司第六届董事会推荐丁宏祥先生、王淑
清女士、焦勇先生、夏闻迪先生、张治宇先生、陈仲先生为公司第七
届董事会董事（非独立董事）候选人。
以上董事（非独立董事）候选人已经公司第六届董事会第三十六
次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自
股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
为确保非独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选
举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股
东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非
独立董事候选人。每一董事（非独立董事）候选人单独作为一个子议
案进行投票表决。
各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。
请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。
2
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
附件一
丁宏祥，男，1966 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，博
士研究生学历，高级经济师。历任中国进口汽车贸易有限公司董事长、
总经理、党委书记，本公司董事长、总经理。现任中国机械工业集团
有限公司副总经理、广州汽车集团股份有限公司董事、中央企业青联
副主席。
王淑清，女，1956 年 7 月 23 日出生，中国国籍，中共党员，本
科学历，教授级高级工程师。历任中国机械工业集团有限公司总经理
助理兼人力资源部（党委干部部）部长、总经理助理，本公司董事。
现任本公司党委书记。
焦勇，男，1978 年 6 月 14 日出生，中国国籍，中共党员，硕士
研究生学历。历任天津达仁堂京万红药业有限公司财务审计部部长、
财务总监、总会计师、董事。现任天津渤海国有资产经营管理有限公
司董事、副总经理。
夏闻迪，男，1966 年 4 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，硕
士研究生学历，双学士学位，工程师。历任中国机械工业集团有限公
司汽车业务部部长，本公司副总经理，兼任中国进口汽车贸易有限公
司董事、中国汽车进出口总公司董事。现任中国机械工业集团有限公
司战略规划部（企业文化部）部长、中国汽车工程学会常务理事、中
3
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
国汽车人才研究会常务理事。
张治宇，男，1956 年 4 月 18 日出生，中国国籍，中共党员，学
士学位，教授级高级工程师。历任中设江苏机械设备进出口集团公司
常务副总经理，江苏苏美达集团公司副总经理。现任江苏苏美达集团
有限公司副总经理。
陈仲，男，1956 年 10 月 2 日出生，中国国籍，致公党党员，硕
士学位，教授级高级工程师。历任桂林电器科学研究所所长，桂林电
器科学研究院院长，本公司董事。现任桂林电器科学研究院有限公司
董事长。
4
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
议案二 关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，公司第六届董事会推荐王璞先生、刁建申先生、李明高先生为
公司第七届董事会独立董事候选人，其中，李明高先生为会计专业人
士。
以上独立董事候选人已经公司第六届董事会第三十六次会议审
议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会
选举通过之日起任职，任期三年。
为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事与非独立董事选举
分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所
拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独
立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事
候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。
各位独立董事候选人简历见附件二。
请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。
5
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
附件二
王璞，男，1968 年 4 月 23 日出生，中国国籍，民建党员，硕士
研究生学历，国际注册管理咨询师。1996 年 5 月创办北大纵横管理
咨询集团，现任北大纵横管理咨询集团总经理。目前担任汉王科技股
份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、积成电子股份有限
公司、新希望六和股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及
实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刁建申，男，1953 年 12 月 12 日出生，中国国籍，中共党员，
学士学位，高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经
理，华星新世界汽车服务有限公司董事、执行副总经理。现任中国汽
车流通协会副会长，宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。与公司
或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李明高，男，1970 年 11 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，
会计学硕士，注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任
会计师，天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，北京工商大学外聘硕士
生导师，对外经济贸易大学国际商学院外聘硕士生导师，中国商业会
计学会副会长，北京注册会计师协会理事。目前担任北京君正集成电
6
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
路股份有限公司、山西永东化工股份有限公司、北京捷成世纪科技股
份有限公司独立董事，北京盈建科软件股份有限公司董事。与公司或
公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
议案三 关于选举监事的议案
各位股东：
公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，经公司股东提名，公司第六届监事会推荐全华强先生、谢恩
廷先生为公司第七届监事会监事候选人。
以上监事候选人已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通
过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，出席股东所拥有
的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数
之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监
事候选人自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。每一监事候选
人单独作为一个子议案进行投票表决。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三人组成。公司已于 2015
年 11 月 26 日召开职工代表大会选举杨吉胜先生为公司第七届监事会
职工代表监事。职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的两名
监事共同组成公司第七届监事会。
各位监事（非职工代表监事）候选人简历见附件三。
请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。
8
国机汽车股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议案
监事候选人简历
全华强，男，1970 年 9 月 11 日出生，中国国籍，中共党员，本
科学历。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部部长、本公司监
事会主席。现任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长。
谢恩廷，男，1967 年 10 月 5 日出生，中国国籍，中共党员，硕
士研究生学历。历任中国机械工业集团有限公司资本运营部、改革发
展部企业改革处处长，本公司监事。现任中国机械工业集团有限公司
资本运营部企业改革处处长。
9
首页
微信公众号
证券之星APP
