杭锅股份：第三届董事会第二十次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份编号：2015－072

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临

时会议通知于 2015 年 11 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2015 年

11 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，

符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，

经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司控股子公司投资设立项目公司的议案》

公司控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司拟以自有资金出资

500 万元设立项目公司五莲新能环保发电有限公司（暂定名）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2015 年 11 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《证

券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关

于公司控股子公司投资设立项目公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三十日