证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-066
山东未名生物医药股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于 2015 年
11 月 21 日以书面方式发出，会议于 2015 年 11 月 27 日在北京北大未名生物工
程集团有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事长（兼
任董事会秘书）列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第二届监事会已于 2015 年 11 月 11 日任期届满，经广泛征询意见，本
届监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明先生担任第三届监事会股东代表监事候选人
（简历见附件）。另 1 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司已完成重大资产重组，结合公司的基本情况变化，公司监事会同意
对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,为股东大会特别决议事项。
3、审议通过了《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年度）〉
的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
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会公告[2013]43 号）等规范性文件要求和《公司章程》等有关规定，公司监事
会同意对《公司未来三年股东回报规划（2005-2017 年度）》进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；
根据《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》的有关规定，结合公司基本情况，公司监事会同意对《公司对外担保管理办
法》进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于制订〈公司子公司管理制度〉的议案》；
监事会同意公司根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定《公司子公司管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于制订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；
监事会同意公司根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，制定《公司对外投资管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于与公司控股股东签订〈商标使用许可合同〉的议案》；
监事会同意公司与控股股东签署《商标使用许可合同》。未名集团将商标专
用权的图形商标许可授权本公司无偿使用，期限自 2015 年 10 月 30 日起至 2020
年 10 月 30 日止，符合上市公司经营需要，没有损害公司和其他股东尤其是中
小股东的利益。 该议案涉及关联交易，关联监事赵芙蓉女士回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
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山东未名生物医药股份有限公司
监事会
二○一五年十一月二十七日
附件：股东代表监事候选人简历
赵芙蓉，女，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学审计专业，大专学历。曾任北京大学审计处科长、深圳科兴生物工
程有限公司财务部经理，1993 年进入北大未名集团，历任财务部经理、总裁助
理，现任北大未名集团董事、高级副总裁，未名生物医药有限公司监事会主席
等职务，本公司第二届监事会主席。赵芙蓉女士未直接持有本公司股份，为公司
控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业（有限合伙）的实际控制人
之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫雪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，中专学历。曾在齐鲁石化氯碱
厂、供排水厂、新联公司工作，2003 年进入本公司，现任公司证券部经理，本
公司第二届监事会监事。闫雪明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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