华远地产股份有限公司
独立董事声明
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等
的有关规定，我们作为华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立
判断的立场，对将提交公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关
于<华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》发表声明如下：
一、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职
资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为
激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、《华远地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的制
定及内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
公司实施《华远地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助
的计划或安排情形。
五、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2015年11月26日
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