证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-087
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四十三次会议
于 2015 年 11 月 27 日以通讯形式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 21 日以书面
及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到
9 名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司设立深圳赣鹰置业有限公司的议案》
同意公司投资人民币3.5亿元设立深圳赣鹰置业有限公司（名称以工商部门
最终核定为准），其中，注册资本为人民币1,000万元、资本公积为人民币34,000
万元，资金来源于公司自有资金，以现金的方式出资。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司董事会授权总经理审批注册及注销公司分支
机构事项的议案》
根据公司战略发展以及业务转型需要，公司董事会同意授权总经理审批注册
及注销公司分支机构（单个分支机构涉及金额不超过1000万元）的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
