证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015－076
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及
高管。会议于 2015 年 11 月 26 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室
以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员
及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
为进一步满足深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“洪涛股
份”）未来营运资金的需求，增强资金管理的灵活性， 根据《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券
业务规程》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。
（一）本次发行短期融资券的具体方案
1、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币8亿元。
2、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市
场交易商协会注册有效期（二年）内分期择机发行。
3、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生
产经营活动，包括偿还银行贷款、增加对子公司的投资及补充公司及控股子公司
的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压
力，同时可适当优化融资结构，降低公司融资成本，实现资金的高效运作。
4、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。
5、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余
额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发
行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确
定。
7、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间
债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（二）本次发行短期融资券的授权事项
为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会授权公司董事长全权负
责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请
发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行
条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款
有关的一切事宜；
2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协 议
和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项。
本次短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在
中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
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