华仁药业：第五届监事会第十次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：300110 证券简称：华仁药业公告编号：2015-115

华仁药业股份有限公司

第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）

会议通知于 2015 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 27 日 10:30

以通讯方式召开。会议由监事会主席孙婧博召集并主持。会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并通过

了下列议案：

一、审议通过《关于<华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》

同意《华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要。

议案表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事周向阳、孙婧博

回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》

监事会批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的“信会师

报字[2015]审字第 211533 号”《审计报告》及“信会师报字[2015]211534 号”《华

仁药业股份有限公司备考审阅报告》。

议案表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事周向阳、孙婧博

回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

监事会

二０一五年十一月二十七日