五矿发展：董事会审计委员会2015年第五次会议审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见_股票频道

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董事会审计委员会 2015 年第五次会议

审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》的

有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关

于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》进行了审阅，

对上述关联交易发表以下书面审核意见：

公司本次关联交易的定价方式公平公允；交易程序安排符合法

律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；

本次关联交易体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于公司发

展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中

小股东利益的情形。

我们认为：上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关

法律法规及本公司《公司章程》的规定，董事会审计委员会全体委员

同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一五年十一月二十六日