股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-057
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015 年 11 月 27 日以通讯方
式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
《关于控股子公司对外投资的议案 》
同意本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司出资建设爱涛天成二期工程，
即“爱涛商务中心”项目（含裙楼现代艺术馆）。
本项目位于南京市江宁区机场路与天元西路交汇处，毗邻交通主干道机场高速，
项目容积率为 2.0，总建筑面积 48670.63 ㎡，分为地上部分与地下部分，地上部分为
一栋单体写字楼，共计 23 层，裙楼 1-2 层为现代艺术馆，地下部分主要为停车配套
服务设施。
本项目开发周期约为两年，项目总投资约为 3.6 亿元，预计投资回收期 15 年。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临 2015-058-《江苏弘业股份有限公司关于控股
子公司对外投资的公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 28 日
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