股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-148
聚龙股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
为实现公司战略布局，全面打造创新型智能硬件设备研发、生产、销售一体
化平台，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）与鞍山聚乐投资管理中心（有
限合伙）、周明等 6 位自然人共同出资设立辽宁聚龙通讯科技有限公司（以下简
称“子公司”），子公司注册资本为人民币 500 万元，公司以现金出资 300 万元，
持有子公司 60%股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于公司管理层
审批事项，无须提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1、鞍山聚乐投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：辽宁省鞍山高新区越岭路 263 号
执行事务合伙人：辽宁聚龙金融自助装备有限公司（委派代表：周素芹）
成立日期：2015 年 11 月 17 日
合伙期限：自2015年11月17日至2025年11月16日
经营范围：股权投资，投资管理信息咨询服务。
鞍山聚乐投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，公司全资子公司辽宁聚
龙金融自助装备有限公司为其普通合伙人。
2、周明，身份证号：4301041973********，与公司不存在关联关系。
3、巫海斌，身份证号：4403011980********，与公司不存在关联关系。
4、张凯雯，身份证号：1502021976********，与公司不存在关联关系。
5、彭绪华，身份证号：4325221978********，与公司不存在关联关系。
6、胡海鹏，身份证号：4305231979********，与公司不存在关联关系。
7、林冬，身份证号：3501031978********，与公司不存在关联关系。
三、标的公司基本情况如下：
名称：辽宁聚龙通讯科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园1号厂房2楼）
法定代表人：柳长庆
注册资本：人民币伍佰万元整
成立日期：2015年11月23日
营业期限：自2015年11月23日至2045年11月22日
经营范围：通信设备、网络设备、光电产品、电子产品、电子元器件的研发、
生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系统集成；国内贸易；商品信
息咨询，技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式及持股比例：
认缴出资额
股东名称 持股比例 出资方式
（人民币）
聚龙股份有限公司 300 万元 60% 货币
鞍山聚乐投资管理中心
100 万元 20% 货币
（有限合伙）
周明 25 万元 5% 货币
巫海斌 25 万元 5% 货币
林冬 25 万元 5% 货币
张凯雯 12.5 万元 2.5% 货币
彭绪华 7.5 万元 1.5% 货币
胡海鹏 5 万元 1% 货币
合 计： 500 万元 100% 货币
公司治理结构：
1、董事会由五名董事组成，董事任期 3 年，可连选连任。董事会设董事长
（公司法定代表人），董事会职权在公司章程中另行规定。董事由股东会选举产
生。
2、公司不设监事会，设监事一人，由乙方推举一人，须经股东会选举。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司围绕社区金融、农村金融两个方向战略布局，全面打造创新型智能硬件
设备研发、生产、销售一体化平台，围绕硬件终端功能提供软件开发及服务，同
时兼顾智能通信设备的研发、生产和销售业务，对公司未来发展和战略布局起到
积极作用。
2、存在的主要风险
由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司人员配置、内部控制及财务管理
制度等尚需一定时间进行建设和完善。在后续经营中可能会面临市场风险和各种
不确定因素，公司对上述风险有着充分的认识，公司将积极采取措施予以防范和
控制，确保实现预期的目标。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一五年十一月二十七日
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