天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-122
天津红日药业股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议于 2015 年 11 月 26 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 15 日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司全体高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事
会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘强先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
我们作为公司的监事，现对公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》进行了认真审议，发表如下意见：
使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，
同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司
及全体股东利益。
同意自2015年11月26日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过该议案
起使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。本次使用
部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
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监 事 会
二○一五年十一月二十六日
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