天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-121
天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2015 年 11 月 26 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室
以现场加通讯方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 15 日以邮件、电话的方式发
出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的
使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自
动化生产基地项目 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机
构专项核查意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体
内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》。
公司拟就北京康仁堂药业有限公司向招商银行北三环支行申请人民币
5,000 万元的年度授信提供连带责任保证，此次担保行为的财务风险处于公司可
控的范围之内。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
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特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十六日
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