证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-040
北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第九次会议于 2015 年 11 月 26 日上午 11:30 在北京市朝阳区马甸裕民路 12
号中国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开，本次会议由公司监事会马东杰女士主持，会议通知于 2015 年 11 月 23 日
以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于参与竞拍办公房产的议案》的议案，表决结果为：3
票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会同意董事会授权经营层在总竞买费用 10,000 万元（不含相关税
费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）以内竞拍
位于北京市朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 11 层办公房产，资金来源为募集资金中用
于购置办公、实验和测试场所的部分，不足部分由自有资金解决。此次竞拍办公
用房的金额未达到需要提交股东大会审议的标准。
二、 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，表决结果
为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内
容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本
次变更募集资金投资项目实施地点。
本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会
2015 年 11 月 26 日
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