证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-039
北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2015 年 11 月 26 日上午 11 时在北京市朝阳区马甸裕民路
12 号中国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于 2015 年
11 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式
逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于参与竞拍办公房产的议案》，表决结果为：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
为了更好的实施公司多媒体信息系统项目以及生产监控与应急指挥系统项
目，适应公司规模不断扩大，满足公司日益发展的需求，促进公司顺利开展各项
经营活动，进一步提升公司整体盈利能力。公司拟参与位于北京市朝阳区裕民路
12 号 1 号楼 11 层办公房产的竞拍。
公司董事会授权经营层在总竞买费用 10,000 万元（不含相关税费，具体税
费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）以内竞拍上述标的物，
资金来源为募集资金中用于购置办公、实验和测试场所的部分，不足部分由自有
资金解决。此次竞拍办公用房的金额未达到需要提交股东大会审议的标准。本次
竞拍存在无法成功获取标的物的可能，一切以最终的竞拍结果为准。公司将及时
履行后续购买进展的信息披露工作。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次发行募集资金将
用于投资建设以下项目：
单位：万元
项目总投资 拟投入募集 项目
项目名称 项目备案单位 项目备案证编号
金额 资金 建设期
多媒体信息系统项 北京市丰台区发 京丰台发改(备)
8,804.00 8,804.00 2年
目 展和改革委员会 [2014]23 号
生产监控与应急指 北京市丰台区发 京丰台发改(备)
7,456.00 7,456.00 2年
挥系统项目 展和改革委员会 [2014]22 号
补充主营 业务发展
所需 的营运资金项 10,000.00 5,502.75 - - -
目
合计 26,260.00 21,762.75
本次募投项目拟使用 8,552 万元用于购置固定资产，其中 5,000 万元用于购
置 2,000 平方米的办公、实验和测试场所；2,852 万元用于购置必要的仪器设备、
软件；700 万元用于装修、购买办公家具等。
公司因经营发展需要,公司本次对募集资金投资项目中新购置办公场所的实
施地点进行了变更。根据《招股说明书》披露的内容，公司本次募集资金投资项
目新购置办公场所选址于丰台区。经过公司调研，现公司将本次募集资金投资项
目中新购置办公场所的实施地点改为朝阳区。同时公司拟参与竞拍的房产区位条
件优越,综合成本较低，本次变更募集资金投资项目实施地点有利于公司节约管
理成本，提高生产经营效率，符合公司长远发展规划。
本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
备查文件：
1、北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、北京嘉禾国际拍卖有限公司拍卖公告
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
