证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2015—051
宏发科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2015
年 11 月 27 日以通迅会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委
员会成员如下：
1、审计委员会：选举独立董事许其专、独立董事蒋悟真及刘圳田董事为审
计委员会委员，独立董事许其专担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董
事为薪酬与考核委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。
3、提名委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为提
名委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。
4、战略委员会：选举独立董事董云庭、郭满金董事、陈龙董事、曾智斌董
事、丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。
本届专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会
的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：
选举郭满金董事为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会董事任期一致。
上述董事长的选举已经公司独立董事同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:
同意续聘郭满金先生为公司总经理，任期三年。上述总经理的续聘已经公司
独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：
同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年, 上述副总经理
的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：
同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已
经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：
同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续
聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：
同意续聘章晓琴女士为公司董事会证券事务代表。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
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